本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或 者强大脱漏，并对其实质确凿实性、正确性和完备性担负法令职守。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）踊跃相应上海证券买卖所《闭于展开科创板上市公司“提质增效重回报”专项举动的发起》，于2024年3月21日颁布了公司《2024年度“提质增效重回报”举动计划》并结实促进，饱励公司正在优化策划、类型料理、踊跃回报投资者等方面博得了较好功劳。
为深化践行“以投资者为本”的理念，公司协议《2025年度“提质增效重回报”举动计划》，对2024年度计划实践境况实行总结，并明晰2025年度的优化倾向和擢升步骤，旨正在进一步普及公司策划质地和运转作用，保证投资者权利，回报投资者相信，擢升投资者的取得感。实在境况如下：
2024年度，公司聚焦煤矿无人化智能开采职掌工夫及配备主业，一连擢升价钱造造才气和运营任职水准，完毕SAC编造市集拥有率38.5%，位居行业第一；SAM编造市集拥有率38.8%，位居行业第一；SAP编造市集拥有率16.8%，位居行业第二。一是踊跃饱励营销系统改造，创设营销处置中枢平台，展开LTC流程系统变革，一共擢升营销团队归纳才气和市集逐鹿力。二是增强样板演示任务面设立，整年新修16个演示任务面，加强客户认同，一连加强产物市集当先位子。三是深化摸排市集音信、开掘备件及维修营业潜力、与紧要客户签署备件长协与框架契约，安靖发售渠道，擢升原厂备件市集拥有率。
2025年，公司将一连加强市集营销，进一步擢升产物逐鹿力。一是一连健康营销处置系统设立，为营销任务全方位促进筑牢系统根柢；落地绩效处置与驱策机造，全方位激活扣构生机；查究创设营销人才才气繁荣长效机造，为公司营销任务一连繁荣供应人才支持。二是革新营销思绪与要领，贯彻营销一体化理念，深化与中国煤科金租公司配合，联合展开市集增添勾当；查究多种营业形式，开采第三方资源，为客户供应便捷高效的任职体验；饱励营销数字化转型升级，保证处置与营业相符合、相调解、相鼓动，普及公司的营销处置水准和运营作用。
三是修强售后任职步队，以优质任职促市集发售；以星级工程师教育和“师带徒”培训，擢升职员专业本事；查究项目处置工程师、装置调试工程师分类处置，擢升任职质地及作用；进一步鼓动营销、任职营业调解，满盈调动任职团队营销踊跃性和主动性。
2023年6月5日，公司科创板上市召募资金净额为21.29亿元，个中超募资金1.29亿元，截至2024年底累计开支7.2亿元，累计进入进度33.83%。一是组修专业投资处置团队，编造颁布《加快促进募投项方针履行计划》，创设包含募投项目处置携带幼组、募投项目处置办公室、募投项目履行任务组的三级任务结构机构，并指定担负人，创设按期聚会机造，有序促进召募资金投资项目按部署履行。
二是增强募投项目缜密化管控，上线运转音信化投资处置平台，增强枢纽节点疏导协作，按周传递募投项目进步，保障募投项目按部署履行。三是科学策动募投项目履行主体，为智能化无人采煤职掌配备智能工场设立项目、数字液压阀及编造研发与资产化项目、高压高效柱塞泵及其智能职掌编造研发与资产化项目扩展项目履行住址，填补项目履行体例，加快募投项目履行进度，普及召募资金应用作用，饱励募投项目高效落地履行。
2025年，公司将加快擢升募投项目处置数字化水准，一共擢升募投项目管控恶果，促进实行募投项目阶段性验收倾向。一是满盈应用数字化伎俩，擢升投资处置作用和数据正确性，完毕募投项目处置智能化、音信化。二是秉持倾向导向和结果导向准绳，进一步细化募投子项目处置，增强进程管控力度，加强督办机造，确保各项职分守时、按质实行，变成完备处置闭环。三是密切跟踪募投项目进步境况，实时管理履行进程中遭遇的题目，完毕募投项目阶段性验收，按部署实行资产基地二期基修项目施工许可证取证、阶段设立职分。
2024年度，公司新增授权专利158项（个中国内发现专利55项，境表专利7项），注册软件著述权72项，多项精良科技效率取得行业认同，个中“深部煤炭数智化高效开采成套工夫与工程使用”项目获国度科学工夫发展奖二等奖；“智能化综采超大流量液压职掌编造”入选北京市新工夫新产物撑持项目，“LongwallMind6.0编造软件”“2000L/min特大流量乳化液泵”均取得北京市首台（套）强大工夫配备产物认定，为饱励煤炭行业智能化升级功劳了积戮力气。
一是梳理实行无人化智能开采产物线及智能供液产物线中央工夫与产物途径图，实行产物线三年计划编造；实行新一代低功耗电液职掌编造、智能照明编造等9种新产物的上市增添；“地面计划采煤、配备主动实践、面内无人功课”无人化采煤新形式正在8个薄或较薄煤层任务面增添；正在“2024寰宇煤矿采煤任务面智能革新大赛”中为34个获奖任务面供应工夫支持，占比46%。二是实行水基比例阀闭环职掌试验平台等多个紧要科研要求设立，加快新产物的开采验证。三是颁布《科技革新处置轨造》，修订科技项目处置联系主见；一连优化科技项目处置范式与科技效率观察形式，饱舞革新生机动力。四是举动集团牵头单元获胜获批组修煤炭无人化开采数智工夫寰宇重心尝试室、煤矿智能安然工夫与配备应急处置部重心尝试室，实行革新工厂和试验要求设立计划，为枢纽工夫酌量供应有力支持，进一步加强公司正在煤炭智能化开采周围的工夫当先位子。五是一连加强科技研发进入，2024年度公司研发进入总额1.55亿元，占业务收入8.32%。
2025年，公司将永远践行革新驱动繁荣政策，通过一连的研发革新为客户造造价钱，擢升产物中央逐鹿力。一是一连做强煤炭无人化智能开采职掌工夫及配备主业，打造原创工夫策源地，荟萃研发力气完毕产物集成开采及资产化设立，加大举度饱励科研效率转化使用；深化促进无人化智能开采新形式的增添使用，协议专项任务计划，设立行业年度记号性演示工程。二是夯实产物“研发一代、贮藏一代、使用一代”政策旅途：依托根本酌量驱动使用研发和强大配备研造，冲破枢纽中央工夫，构修基于“云、边、端”架构的智能职掌编造，擢升智能开采职掌编造自符合性；冲破枢纽工夫，完毕丰富难采任务面常态化持续开采与工资产化过程；聚焦正在售产物校正，结实展开共性根本工夫酌量及产物线降本提质专项举动。三是展开智能视觉试验平台、综采成套配备仿真模仿试验台设立，支持新一代音信工夫正在擢升产物智能化与场景适配性对象的深化酌量。四是一共擢升科技革新才气，深化IPD系统设立，健康完整以需求为导向的科技项目精准立项机造，一连优化科技项目评议，履行完整重心科技项目全链条闭环处置，饱励科研效率加快转化落地，一共优化科技功绩观察，履行“一类一策”的区别化观察计谋，让科技功绩观察更好牵引科技革新。五是效力促进重心尝试室设立，落实好寰宇重心尝试室和应急处置部重心尝试室体系机造、人才步队、科研进入、工夫酌量、根本保证等各方面设立央浼，实行革新工厂和试验要求设立，进一步夯实科学酌量和工夫开采根本才气。六是一连加至公司科技研发进入，力求研发进入强度维系正在8%以上。
2024年，公司一连饱励运营处置革新和才气擢升，展开提质增效、降本创效任务。通过智能化坐蓐体例下降产物本钱，加强应收账款清收，有用擢升危急防控水准。一是细化存货价钱处置理会，明晰存货分类精准施策。协议各闭节存货管控定额，凭据差别种别辞别协议存货管控举措，一连优化物料需求部署、坐蓐部署和库存部署，加快物料周转速率，坐蓐闭节存货同比下降16%，存货总额同比下降近1700万元。二是加强存货数据洗涤，有用盘活呆笨存货。通过履行呆笨存货清算、物料主数据洗涤等多个专项举动，饱励存货管控数据可视化，精准识别呆笨存货，明晰管控危急点，呆笨存货同比下降57%。三是环绕年度营销倾向，增强营销驱策，安置并实践“抢市集 降应收”等系列专项勾当。深化调研市集境况，挂图作战履行区别化战略，针对枢纽客户与强大项目履行精准营销，尽力拓宽市集畛域。通过协议月度回款部署、创设公司携带包保回款机造、分级分类处置客户、增强金融伎俩清收等多项举措，效力下降应收账款占比，擢升现金回款比例。四是上线法令合规音信化编造，颁布《内部职掌处置主见》《合同处置合规指引》等紧要轨造与合规指引，完整内部职掌系统；对重心营业周围展开内部审计和合规性评议，保证营业合规，擢升运营作用；展开年度强大危急评估，2025年，公司将加强运营处置，一连擢升效劳价钱。一是优化库存水位修立，创设需求预测机造，一连盘活应用长账龄物料和常态化解决呆笨物料，普及存货周转率。二是加快数字化转型升级，做好音信编造设立与升级，查究 AI、大模子革新使用，饱励数据核心设立，以数据赋能营业运转；一连完整音信安然系统，维系音信安然全链条常态化运营，打造天玛智控“音信安然铁三角”，牢固网安根柢。三是擢升审计监视与危急防控效劳，聚焦紧措施域和枢纽闭节一连审计，调解年度强大策划危急评估、“三系统”危急识别、上市公司年报危急身分多渠道识别危急，筑牢危急“防火墙”，护航企业稳妥繁荣。
2024年，公司一连健康完整中国特性摩登企业料理轨造系统，深化完整“三重一大”决议处置机造，通过练习、培训、调研等多种体例饱励董监高履性才气擢升，鼓动轨造上风更好转化为料理效劳。一是周旋增强党的携带和完整公司料理相同一，落实独立董事轨造变革央浼，造修订《公司章程》《独立董事任务轨造》等公司料理及证券事情类轨造15项，夯实董事会行权履职轨造根本。二是类型实行董监高换届，一连饱励董事会向司理层授放权，修订《“三重一大”决议事项清单》《董事会授权处置主见》，动态完整料理审批权限“多简单表”，擢升公司策划决议作用。三是增强“三会”期间兼顾、议案及通告协同处置，结实饱励董事会运转质地持续擢升。四是结构公司董监高插足上海证券买卖所、北京证监局、上市公司协会、集团公司以及公司配合律所和机构等展开的公司料理及证券囚系专题培训共计27次，一连增强囚系规定练习，实在擢升履性才气水准，确保公司类型运作。
2025年，公司将苛厉依照国资囚系、证券囚系轨造央浼和类型指引，一连完整料理轨造系统，优化料理布局和机造。一是依照新《公执法》《上市公司章程指引》等囚系轨造央浼和类型指引，一共梳理、编造修订公司料理及证券事情类各项轨造，做好轨造立改废释，鼓动轨造上风更好转化为料理效劳。二是安排优化公司料理布局，支持审计委员会满盈发扬监视职责，擢升协同运转质效。三是一共擢升董监事履职撑持质地，完整会前满盈疏导、科学高效决议、落实实时反会及独董特领悟议前置审议圭表，一连加强董事会“定政策、作决议、防危急”效率发扬。
2024年，公司周旋将投资者优点放正在愈加高出地点，亲切体贴市集对公司价钱的评议，踊跃擢升投资者回报才气和水准。一是常态化、高质地、多花式召开功绩注解会，2024年结构召开功绩注解会3次，与控股股东六合科技正在上证途演核心以视频直播和收集互动体例笼络召开功绩注解会，普遍邀请投资者插足，踊跃转达公司价钱。二是编造颁布公司2023年度陈述及2024年半年度陈述“可视化长图”“海报版财报”“短视频财报”“交互式财报”，以愈加天真的体例向投资者显示公司按期陈述重心。三是迎接机构投资者调研35批394人次，实时披露投资者调研纪录19份，完毕常态化高质地良性互动。四是通过上证e互动平台回答投资者题目33个，复兴率100%，实时回应投资者体贴。五是实时接听投闭电话，通过投闭邮箱实时反应闭于股东名册盘查、股东大会授权委托、调研相易等诉求，有用保证投资者权利。六是做好公司官网“投资者闭连”专栏爱护，实时更新公司股票行情、按期陈述、暂且通告，为投资者获取公司音信供应容易。七是普遍开采本钱市集宣扬渠道，与四披媒体、《董事会》杂志等巨子财经媒体深化配合，受邀《董事会》杂志高端访讲，插足由上交所和上海证券报等主办的“科创中国”节目次造、由中证中幼投资者任职核心和中国证券报等主办的“了然我的上市公司”等勾当，节目视频及文稿正在新华社客户端等巨子平台颁布流传，正在本钱市集取得普遍好评。
2025年，公司将一连深化与本钱市集各方的疏导互动，踊跃搭修公司与投资者双向良性疏导桥梁。一是以投资者需求为导向展开音信披露，踊跃颁布志愿性通告，一连优化披露实质。二是进一步完整 ESG处置系统设立，一连展开 ESG处置擢升专项任务，披露中英双语版本ESG陈述，加强向国际本钱市集宣扬推介。
三是增强面向本钱市集推介功劳，一连拓宽媒体宣扬配合渠道。四是召开功绩注解会不少于3次，按期陈述披露后实时召开功绩注解会，普遍邀请投资者插足，解读公司功绩，踊跃转达公司价钱。五是迎接投资者调研不少于24次，完毕常态复兴；确保投资者接洽电话、邮箱等渠道贯通，注意解答投资者题目，与投资者变成精良有用的互动。
公司周旋履行踊跃的利润分拨计谋，依照上交所现金分红联系规定指引、市集同业业上市公司分红水准，并联结公司繁荣阶段和自己策划形式、赢余水准、资金需求等身分，合理协议现金分红计谋，开导投资者变成安靖回报预期和恒久投资理念。2024年，公司实行2023年度权利分拨，每10股派涌现金盈利4元（含税），派涌现金盈利总额1.73亿元（含税），占公司2023年度兼并报表归属于上市公司股东的净利润40.80%，加强投资者回报，实在爱护股东优点。
2025年，公司将凭据赢余才气、现金流情景、有无强大资金开支计划和恒久政策计划，一连研讨、完整对投资者科学、一连、踊跃安靖的回报计划与机造，力求现金分红比例稳中有升。2024年度，公司拟向全数股东每10股派涌现金盈利3.3元（含税），估计派涌现金盈利总额为1.43亿元（含税），占公司2024年度兼并报表归属于上市公司股东的净利润42.08%。
七、加强处置层与股东的优点共担共享抑造，压实“枢纽少数”职守 2024年度，公司一连加强司理层与股东的优点共担共享抑造，联系董监高及中央工夫职员踊跃推行股份锁按期许可事项，持续压实“枢纽少数”职守。一是完整司理层任期造和协议化处置，修订《司理层任期造和协议化处置主见》，订定《企业携带职员薪酬处置主见》《企业携带职员绩效处置主见》，进一步类型和优化司理层观察目标及评议程序、职守追查机造等，司理层观察及薪酬与公司全体经业务绩境况、个别分担周围的紧要营业及强大项目等的进步境况挂钩。二是苛厉落实司理层任期造和协议化处置，一切司理层成员签署经业务绩职守书，并刚性观察兑现。三是按期结构展开证券事情合规培训，按期陈述披露前发出股票买卖提示函，确保公司控股股东、董监高及中央工夫职员苛厉遵守囚系法则及联系许可，一共且有用地推行各项职守和职守。
2025年，公司将不断完整司理层任期造和协议化处置机造，擢升观察目标与公司经业务绩、强大研发进步、强大营业展开境况的干系度。一连增强“枢纽少买卖所等结构的证券事情专题培训，邀请配合律所和机构实行上市公司合规料理联系专题培训，完整专题调研和报告疏导机造，实在擢升公司董监高履性才气水准，压实“枢纽少数”职守。
公司将一连评估“提质增效重回报”举动计划实践境况，进一步通过精良的功绩表示和类型的公司料理，踊跃回报投资者，实在推行上市公司职守职守，回馈投资者相信，加强投资者决心，爱护公司全数股东优点。
举动计划的履行他日大概会受到国表里市集情况身分、计谋安排等身分影响，拥有必定的不确定性，敬请宽阔投资者严慎投资，注视投资危急。